En una nota informativa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió al Departamento de Estado de Estados Unidos por los señalamientos en torno a un presunto “narcolavado” desde tres instituciones financieras mexicanas, dos bancos y una casa de bolsa.
Ante ello, expuso que mantiene un diálogo con las autoridades de Estados Unidos en el marco de la soberanía, por ello reveló que habían pedido a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) un análisis de las instituciones señaladas, sin embargo el departamento no mostró pruebas.
“Se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”.
Mientras eso sucede, Hacienda aseveró que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión a las instituciones que están en el marco de la regulación nacional.
“Las investigaciones arrojan problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos”, determinan.
Departamento del Tesoro prohíbe transacciones de bancos mexicanos por presunto narcolavado
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió órdenes contra tres bancos por sospechas de narcolavado, se trata de CIBanco, Intercam y Vector, instituciones mexicanas cuya relación está ligada con el tráfico de opioides
Fue a través de un comunicado del Gobierno de Estados Unidos donde expuso que la fuente de preocupación internacional es el lavado de dinero, por la misma razón ahora prohíbe transacciones de fondos que involucren a las entidades mencionadas, esto de acuerdo con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley Fend Off Fentanyl, para combatir este tipo de tráfico de drigas.
En su señalamiento indican que “los bancos comerciales con más de 7 mil millones de dólares y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares”.
