La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a cinco ciudadanos colombianos y dos empresas con sede en México relacionadas con la operación del Clan del Golfo, también conocido como “Los Urabeños” de Colombia y el Cartel de Sinaloa en nuestro país.
Se trata de Farmacia y Minisúper Trinidad, un establecimiento minorista y supermercado en Nogales, Sonora, así como Nieves y Paletas EVI, un negocio de postres y helados con varias sucursales en Culiacán, Sinaloa.
Ambas empresas son propiedad de sujetos que utilizan las ganancias de las drogas, incluidas las derivadas de la venta de fentanilo ilícito, aseguró el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo.
“El presidente Biden y la vicepresidenta Harris están comprometidos a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para combatir a los cárteles que están envenenando nuestras comunidades con fentanilo y otras drogas letales”
“Esta acción también apunta a la capacidad de organizaciones criminales como el CDG con sede en Colombia para operar redes de tráfico de migrantes hacia el norte a través del Tapón del Darién y hacia la frontera sur de Estados Unidos. El Tesoro seguirá implacable en la interrupción de la financiación que alimenta el tráfico ilícito de fentanilo, incluidas las empresas comerciales que llenan los bolsillos de los miembros del Cártel de Sinaloa”
De acuerdo con la OFAC, el Cartel del Golfo envía cantidades importantes de cocaína a través del mar por Panamá, México y otros países de América Central hacia los Estados Unidos. La operación depende de José Miguel Demoya Hernández y Alexander Celis Durango, el primero sigue prófugo y el segundo se encuentra preso en Bogotá en espera de ser extraditado a Estados Unidos.
El Tesoro también está sancionando a José Gonzalo Sánchez Sánchez, considerado el segundo al mando dentro de esta organización, a José Emilson Córdoba Quinto y Wilder de Jesús Alcaraz Morales, acusados de ser responsables del control de los flujos migratorios a través del Tapón del Darién, así como del transporte de drogas a través del territorio del CDG.
En el caso del Cártel de Sinaloa, las ganancias del narcotráfico internacional, permitió a los narcotraficantes y sus cónyuges, Jesús Norberto Larrañaga Herrera (“El 30”) y Karla Gabriela Lizárraga Sánchez, establecer los negocios Nieves y Paletas EVI.
De manera similar, Farmacia y Mini Super Trinidad es propiedad del narcotraficante con sede en Nogales, José Arnoldo Morgan Huerta (“Chachio”), hermano de Juan Carlos Morgan Huerta (“Cacayo”), jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Nogales, Sonora desde donde administra y supervisa el tráfico de toneladas de drogas, que incluyen cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo ilícito, desde México a los Estados Unidos.
El Tesoro destacó que las sanciones anunciadas este martes son el resultado de la colaboración con la Policía Nacional de Colombia y el Gobierno de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, y la DEA.
Esta próxima semana la directora interina de la OFAC, Lisa Palluconi, visitará Colombia y México para fortalecer los lazos regionales del Tesoro, promoverá el cumplimiento de las sanciones y protegerá al sistema financiero de las ganancias de las drogas ilícitas.
Como resultado de las sanciones, todos los bienes e intereses de las personas designadas que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
