Mazatlán, Sin (RI Noticias).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este lunes sobre la aplicación de medidas preventivas de inmovilización contra Personas Políticamente Expuestas (PEP) en Sinaloa, derivadas de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
De acuerdo con el comunicado oficial, las acciones consistieron en adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, luego de alertamientos generados por bancos mexicanos que mantienen relaciones de corresponsalía con entidades financieras de Estados Unidos.
La UIF explicó que dichos reportes se originaron tras señalamientos realizados y difundidos públicamente por autoridades estadounidenses, lo que activó mecanismos de cumplimiento y monitoreo financiero respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas.
Con base en los llamados reportes “LPB 24 Horas”, la dependencia realizó la inmovilización preventiva de recursos con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.
La autoridad financiera aclaró que estas medidas no representan una determinación definitiva ni acreditan responsabilidad alguna contra las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, sino que forman parte de acciones administrativas de carácter preventivo.
Asimismo, señaló que las personas involucradas cuentan con garantías y medios de defensa previstos en la legislación mexicana, entre ellos la Garantía de Audiencia, además de recursos administrativos y jurisdiccionales.
Finalmente, la UIF indicó que continúa analizando información y documentación relacionada con las Personas Políticamente Expuestas incorporadas a la LPB, bajo criterios técnicos, analíticos e institucionales aplicados a cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano.
